日前，遼寧省沈陽市公安局成功偵破“佟某某等人非法經營案”。

2024年4月，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索，引起了我國警方高度重視。為查明真相，公安部立即部署遼寧省公安廳開展核實工作。

經前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經營（外彙）犯罪立案，並將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽市公安機關依法繼續偵辦。

圍繞佟某某等人犯罪線索，沈陽警方成立工作專班，克服線索碎片化、境外調查取證不便、中美法律體係差異等困難，開展多維度縝密偵查，迅速固定了重要證據。

2024年5月20日，沈陽警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場抓獲。

案件偵辦過程中，沈陽警方先後派出25個取證小組，前往16個省、43個市對佟某某、陳某某實施非法買賣外彙等行為開展落地核查。

2000餘名涉案人員、數百家公司的4.9萬個賬戶1056萬條交易記錄……麵對如此龐大複雜的數據，工作專班抽絲剝繭，不斷完善證據鏈條，最終全麵查清佟某某、陳某某等人非法買賣外彙等犯罪事實。

經查，2017年以來，佟某某等人在美國開設車行銷售汽車並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉為專門從事非法買賣外彙等犯罪活動。

2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國主要采取“對敲”方式，指使居住在中國境內的陳某某等人，利用在國內辦理的多張銀行卡，接收換彙轉賬。資金到賬後，佟某某在美國向換彙人或其親屬支付美元現金，收取1%—2%手續費。經審計，佟某某通過境內銀行卡實施非法買賣外彙金額合計1600餘萬元人民幣。