編者的話：

繼美國政府沒收柬埔寨電詐集團董事長陳誌價值約150億美元的比特幣後，新加坡警方日前也對其資產進行查扣。此案在全球引發廣泛關注的原因主要有兩個：一是比特幣作為加密貨幣，其匿名性和所謂安全性神話被打破；二是美國跨國沒收犯罪嫌疑人資產的行為在國際法層麵引發爭議。自誕生以來，加密貨幣的去中心化特點使其備受爭議。有專家對《環球時報》記者表示，以為加密技術不可破解、因此可以為所欲為的認知“太天真了”。與此同時，加密貨幣的跨境流動性也引出了全球如何對這種資產進行監管的問題。有觀點認為，相關規則的缺乏可能會威脅世界金融的穩定。

美國《華盛頓郵報》10月14日發表題為《紐約檢察官指控商業負責人涉嫌150億美元加密貨幣騙局》的文章，介紹陳誌所涉案件。圖為報道截圖。

不是加密資產首次被沒收

據美國《連線》雜誌網站、英國廣播公司（BBC）等媒體報道，柬埔寨跨國網絡賭博集團太子集團董事長陳誌被控參與電信詐騙和洗錢後，英國政府凍結了其位於倫敦的房產，美國政府則沒收了他所持有的12.7萬多枚比特幣，價值約為150億美元。陳誌擁有英國和柬埔寨雙重國籍，而此次案件是有史以來最大的加密貨幣查扣案。

香港《南華早報》稱，由於其匿名性，比特幣已成為全球地下業務的熱門資產，而此次沒收案引發了人們對加密貨幣“安全性”的質疑。美國政府並未公布是如何沒收上述比特幣的。據美國Medium新聞網等媒體報道，該國司法部在陳誌的起訴書中特別列出了一家與他洗錢行動有關的比特幣“挖礦”企業Lubian公司。陳誌將其詐騙所得比特幣通過這家企業洗白。2020年12月，該企業超過12.74萬枚比特幣“被盜”。鏈上分析表明，這些比特幣被轉移到了幾個地址中，並從2020年年末到2024年年中這一時期在區塊鏈上“休眠”，直到2024年7月被合並在一起。由於這些比特幣此前被存儲的地址一直被標記，因此美國鏈上智能平台阿卡姆智能公司很快發現合並之後的比特幣就是來自Lubian公司的“被盜”比特幣，這使得美國政府能將這些比特幣定性為陳誌所有，進而可以通過司法行動予以沒收。